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《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》政策解读
一、《三反意见》出台的背景近年来，我国宏观经济保持平稳健康发展，社会秩序总体和谐稳定。与此同时，各类经济犯罪特别是洗钱、涉众型经济犯罪、涉税违法犯罪以及暴力恐怖活动形势依然严峻，金融领域违法违规现
中国反洗钱 十年磨一剑
以全国人民代表大会常务委员会2006年10月31日通过反洗钱法为起点，中国反洗钱工作全面步入法治化轨道已有十年时间。十年来，受国际政治经济等多重因素的影响，国际国内反洗钱与反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。中国反洗钱工作经受了种种考验，充分发挥了预防和打击洗钱活动的作用，成为维护我国金融安全和经济社会稳定的一把利剑。
《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年
十年前，“9.11”的硝烟恰才散却，国内金融改革正值攻坚，党中央、国务院洞察复杂形势，将国家反洗钱工作的重任赋予人民银行。历经十载，人民银行广大反洗钱工作人员肩负重托、高度负责、务真求实、创新进取，支持金融稳定，维护金融生态，护航金融外交，向国家和人民交出一份成果丰硕的答卷。
洗钱的概念及历史演变
一、洗钱的概念（一）概念洗钱（moneylaundering），最初并非法律概念，在欧洲中世纪铸币时代，货币兑换商将流通中被污染或氧化的金融铸币清洗干净的行为被称为洗钱，是最早的洗钱概念。现代意义的洗
洗钱的特征
洗钱犯罪具有多样化、专业化和复杂化的特征。洗钱的方式和手段具有较强的隐蔽性和技术性特征。因为洗钱的目的在于掩盖犯罪收益的真正来源，使犯罪收益合法化，所以洗钱活动必然带有隐蔽性的特征。它总是通过一系列法律的、经济的、金融的方式，设置种种假象，掩盖资金的真正面目。归纳起来，可疑得出以下一些洗钱的一般特征。